В Казахстане за 2022 год выявлено 580 фактов преднамеренного банкротства, передает LS.

В ответе на запрос LS в Комитете госдоходов пояснили, что данное правонарушение зачастую совершается с целью уклонения от оплаты долгов кредиторам путём отчуждения или сокрытия имущества в течение трёх лет до признания юрлица или ИП банкротом. А в случае обнаружения признаков преднамеренного банкротства уполномоченный орган обращается в правоохранительные органы.

В КГД в качестве примера привели ситуацию с одной из локальных компаний, которую в 2019 году суд признал банкротом. Тогда кредитором выступало Управление госдоходов, а сумма задолженности составляла 4 млрд тенге.

"В ходе проведения анализа установлено, что руководителем организации осуществлен вывод денежных средств с банковских счетов на общую сумму 2,7 млрд тенге за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года. Выявлены взаиморасчеты с лжепредприятиями, ЧРПН* и бездействующими лицами в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года на общую сумму 24,7 млрд тенге", – пояснили в ведомстве.

Кроме того, директор компании выписал счета-фактуры контрагентам без какой-либо отгрузки товаров, снял деньги на сумму 2,5 млрд тенге и перевел на другие банковские счета 200 млн тенге без подтверждающих документов понесенных расходов при имеющихся долгах.

Также за счёт информационной системы КГД была установлена смена руководства/учредителя за месяц до возбуждения дела о банкротстве.

"Вместе с тем установлено, что директор, доведя предприятие до банкротства путём обналичивания денежных средств и выписки фиктивных счетов-фактур, являлся одновременно директором другой фирмы в период с 6 декабря 2018 по 10 февраля 2020 года, где продолжил осуществлять обналичивание денежных средств и выписку фиктивных счетов-фактур", – добавили в КГД.

В результате департаментом экономических расследований было возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 216 УК РК.

"Всего за 2022 год в правоохранительные органы направлено 580 материалов по признакам преднамеренного банкротства", – подчеркнули в комитете.

Напомним, с 3 марта этого года в Казахстане начали принимать заявки на банкротство для физлиц.

Согласно данным Минфина, на 30 марта 2023 года свыше 34 тыс. казахстанцев обратились за процедурой внесудебного банкротства. Основная доля заявок поступила от жителей Туркестанской и Алматинской областей.

*ЧРПН – налогоплательщик, регистрация которого признана недействительной.