ФСБ пресекла мошенническую схему с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных компаний на сумму более 7 млрд рублей, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
По данным ФСБ, к делу причастны руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее Zerich Securities Ltd., и их сообщники. Троих подозреваемых отправили в СИЗО, ещё двоих — под домашний арест.
В спецслужбе заявили, что фигуранты с использованием поддельных документов обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний. Для этого, по версии следствия, они вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата».
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, силовики изъяли документы, средства связи, печати юрлиц, носители с криптокошельками и более 100 млн рублей.
