В Западно-Казахстанской области (ЗКО) пресекли схему серого импорта зерна, которое экспортировали под видом казахстанской продукции. Через Казахстан вывезли около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), для реализации схемы регистрировали коммерческие организации на номинальных руководителей. Затем между этими компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформляли фиктивные договоры на приобретение зерна.
Такие документы позволяли представлять импортированное зерно как продукцию казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.
В схеме участвовали ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.
КУДА ЭКСПОРТИРОВАЛИ ЗЕРНО
По версии следствия, около 130 тыс. тонн зерна на общую сумму 11,2 млрд тенге вывезли через территорию Казахстана в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
При этом вместо транзитного тарифа применяли льготный тариф, что привело к финансовым потерям перевозчика.
КАКОЙ УЩЕРБ УСТАНОВЛЕН
В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинён ущерб на сумму более 1 млрд тенге.
Кроме того, по данным следствия, подозреваемые выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций. Для этого они инициировали процедуры банкротства, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.
Совокупный ущерб интересам государства оценён в 1,2 млрд тенге.
НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ
По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
КОНТЕКСТ
В апреле редакция ФБРК обращала внимание на расхождения между официальной статистикой и независимыми оценками урожая зерна. В частности, по данным зарубежных аналитических служб и отраслевых объединений, разница по пшенице в 2024 году могла достигать нескольких миллионов тонн.
В материале также отмечалось, что часть зерновых потоков, по оценкам источников в отрасли, может быть связана с импортом и последующим реэкспортом. При этом в материалах министерства вопрос расхождений в оценках урожая не затрагивается.
Источник: ФБРК