В Алматы суд вынес приговор по делу о финансовой пирамиде «Asar Baspana», привлекавшей средства десятков тысяч граждан. Организатору Туганбаеву Н.М. назначили 8 лет лишения свободы, ещё троим фигурантам — по 7 лет.
ЧТО УСТАНОВИЛО СЛЕДСТВИЕ
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли около 90 тыс. граждан на общую сумму 25 млрд тенге, обещая ежемесячную доходность до 30%.
Вкладчиков убеждали, что «Asar Baspana» занимается производством строительных материалов, имеет швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. По данным следствия, продукцию при этом закупали у сторонних поставщиков и маркировали логотипом кооператива.
С декабря 2024 года, когда доверие граждан к деятельности структуры начало снижаться, организаторы распространили сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. По версии следствия, автомобили приобретали на деньги вкладчиков и оформляли на родственников.
КАКОЙ ПРИГОВОР ВЫНЕС СУД
Суд назначил Туганбаеву Н.М. 8 лет лишения свободы. Кроме того, ему запретили заниматься финансовой деятельностью сроком на 7 лет.
Ещё троим организаторам суд назначил по 7 лет лишения свободы каждому. Им также запретили заниматься финансовой деятельностью — на срок 6 лет.
13 региональных руководителей получили по 5 лет лишения свободы условно. При назначении наказания суд учёл их семейное положение, возраст, наличие несовершеннолетних детей и второстепенную роль в деятельности структуры.
Приговор не вступил в законную силу.
КУДА НАПРАВЯТ ИМУЩЕСТВО
Отдельно суд определил судьбу арестованных активов. Имущество на общую сумму 5,6 млрд тенге направят на возмещение ущерба потерпевшим.
Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.
КОНТЕКСТ
В феврале 2025 года АФМ сообщило о пресечении деятельности «Asar Baspana». Тогда в ходе обысков обнаружили и изъяли более 1,2 млрд тенге наличными и 13 автомобилей.
В марте 2025 года стали известны подробности деятельности финпирамиды, которая маскировалась под потребительский кооператив.
К февралю 2026 года расследование по делу было завершено. Прокуратура города Алматы призвала граждан быть бдительными и не доверять обещаниям быстрого и гарантированного дохода.
Источник: ФБРК