В Семее установили и допросили шестерых студентов местного университета, чьи банковские карты, по данным следствия, использовали для приема, перевода и последующего обналичивания денежных средств. Расследование по делу продолжается.
ЧТО УСТАНОВИЛО СЛЕДСТВИЕ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай пресек деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов.
Принадлежащие студентам банковские карты применяли для приема денежных средств. Затем поступившие суммы дробили и переводили на другие счета.
По версии следствия, такая схема позволяла скрывать происхождение средств и затруднять отслеживание финансовых потоков.
СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПРОШЛО ЧЕРЕЗ СЧЕТА
Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн тенге от 25 граждан.
По данным следствия, отправители этих денег являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством.
ГЕОГРАФИЯ ПОТЕРПЕВШИХ
По информации АФМ, отправители денежных средств находятся в 11 регионах страны. В перечень вошли область Абай, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Жамбылская и Алматинская области, а также города Алматы и Шымкент.
НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ ДЕЛО
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
КОНТЕКСТ
С января по июль 2026 года АФМ ликвидировало 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств. Ведомство установило более 40 организаторов преступных схем, вовлёкших свыше 500 человек в противоправную деятельность, а также выявило незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.
Ранее в Карагандинской области пресекли деятельность группы дроповодов, которая обеспечивала приём и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada. Через 23 дроп-счёта провели более 415 млн тенге.
В июле в Актюбинской области стало известно о расследовании дела о предполагаемом пособничестве интернет-мошенничеству, незаконном предпринимательстве, дропповодстве и легализации преступных доходов. По данным следствия, подозреваемые организовали схему приема, конвертации и легализации денежных средств, полученных в результате телефонных и интернет-мошенничеств. Сумма ущерба, по версии следствия, превысила 120 млн тенге.
Источник: ФБРК