Организатор филиала финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области, передает DKNews.kz.

Напомним, дело по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём, было расследовано Департаментом АФМ по Актюбинской области.

Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.

В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая.

Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы. С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребёнка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.

Имущество, добытое преступным путём на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.

Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.