Костанай. 2 ноября. КазТАГ – Руководителя финансовой пирамиды Finiko в Костанае осудили к семи годам тюрьмы, сообщает пресс-служба суда.

«С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, большого количества потерпевших и сумм непогашенного материального ущерба, всех обстоятельств по делу, суд назначил Б. наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении УИС минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на срок до 7 лет», – говорится в сообщении.

34 потерпевших потеряли более Т183 млн. Они просили удовлетворить гражданские иски, а меру наказания оставить на усмотрение суда. Подсудимый вину и гражданские иски не признал.

«Гражданские иски 31 потерпевшего удовлетворены, один иск оставлен без рассмотрения, а участие двоих потерпевших прекращено по их ходатайству», – сообщили в суде.

С декабря 2019 по июль 2021 года, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, убедившись в исправной работе проекта Finiko на территории РК, по версии суда, мужчина стал руководить подразделением. Он организовал деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность, которая обеспечивала бы принятые обязательства, обогащая одних участников за счёт взносов других.

«Незаконно полученные от клиентов денежные средства сразу же подвергались процедуре «биткойн миксера», необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе «Биткойн», которые в дальнейшем аккумулировались у организаторов данной противоправной деятельности, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов», – говорится в приговоре.

Напомним, 7 июля 2021 года АРРФР Казахстана заявило о том, что усмотрело в действия компании Finiko признаки финансовой пирамиды. Регулятор указал на то, что «по факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории Российской Федерации уже заведено уголовное дело». 13 июля стало известно, что вслед за Россией уголовное расследование в отношении компании Finiko начали и в Казахстане. 30 июля выяснилось, что сооснователя Finiko Кирилла Доронина арестовали в России. 10 ноября КазТАГ сообщал, что параллельно с казахстанскими следователями дело финансовой пирамиды Finiko в Казахстане расследуют и россияне.

27 сентября 2023 ещё одно дело по финансовой пирамиде The Finiko расследовали в Казахстане – на этот раз в Таразе.