В Казахстане известного бизнесмена Ориджана Шадиева признали виновным по делу о хищениях в AsiaCredit Bank, передает LS.
Алмалинский районный суд Алматы признал бизнесмена Орифджана Шадиева виновным в злоупотреблении полномочий, нанесшем ущерб AsiaCredit Bank на сумму более 16 млрд тенге. Предпринимателя приговорили к 18 месяцам лишения свободы.
Кроме этого, суд пожизненно запретил Шадиеву занимать должности руководящего работника финорганизации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации.
"Согласно ст.46 ч.5 п.1 Уголовного кодекса, отбывание лишения свободы осуждённому Шадиеву О.К. назначить в учреждениях уголовно- исполнительной системы минимальной безопасности. Меру пресечения в отношении осуждённого Шадиева О.К. виде "подписки о невыезде и надлежащем поведении" – изменить на "содержание под стражей". Взять Шадиева О.К. под стражу немедленно и водворить его в учреждение №72 КУИС МВД РК. Исполнение приговора в части взятия под стражу и водворения", – говорится в релизе суда.
Его помощника Михаила Соловьева приговорили к одному году лишения свободы. Ему тоже запретили занимать должности в финансовых и банковских организациях, но сроком на пять лет.
Напомним, в 2019 году единственным владельцем AsiaCredit Bank стал Орифджан Шадиев. В феврале 2021 года AsiaCredit Bank лишили лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг.
А в июле прошлого года в АФМ сообщили о проведении досудебного расследования по факту хищения имущества банка.
Между тем в июне 2023 года Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по факту хищения в "Казинвестбанке". Согласно документу, бизнесмену Нурлану Тлеубаеву, который владел ликвидированными "Казинвестбанком" и Delta Bank, назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также ему запретили пожизненно занимать руководящие должности в финорганизациях и на 10 лет материально ответственные позиции.
Что касается взыскания материального ущерба, частично удовлетворены иски потерпевших в лице ликвидационной комиссии "Казинвестбанка" на сумму 49,1 млрд тенге и $174, 5 млн (78,02 млрд тенге по курсу Нацбанка), и ЕНПФ – на 4,8 млрд тенге.
Также суд полностью удовлетворил иск "Фонда проблемных кредитов". Ущерб организации составил 56,3 млрд тенге.
Помимо этого, Тлеубаева обязали выплатить в доход государства госпошлину в размере 5,5 млрд тенге.
Согласно последним данным, в суд подана аппеляционная жалоба.
Напомним, в 2016-2017 годы Нацбанк отозвал лицензии у "Казинвестбанка" и Delta Bank. В марте 2022 года АФМ завершило расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank. Тогда в агентстве установили, что с 2012 по 2017 годы Тлеубаев выводил денежные средства банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
