Агентство по финмониторингу опубликовало список компаний с признаками финансовой пирамиды, передает LS.
Ознакомиться с перечнем организаций казахстанцы могут на сайте АФМ.
"Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне", – сообщили в ведомстве.
Между тем с начала этого года агентством выявлено 22 финпирамиды. Также в системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.
"В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид", – добавили в АФМ.
Также зафиксировано 3 511 обращений в Telegram-бот АФМ, который проверяет компании на наличие признаков деятельности в качестве финансовой пирамиды.
АФМ опубликовал список проектов финпирамид, по которым проводится досудебное расследование
| QUASAR |
| Chia Tai Tiahging |
| Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
| Q-net |
| Incruises |
| QazHome |
| "Hermes management LTD", входящие в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way" |
| Sincere Systems |
| ЖК-ОTAU KZ |
| LUXERY |
| World Business Consulting |
| GAP |
| ТОО "Upgrade-AS" |
| ПК "UBW.kz" |
| "Antares Trade","Antares Limited" |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ТОО "IG Group KZ" |
| Тhe Great Tower |
| B2B Jewerty |
| ТОО "Семейный Капитал" |
| Robotice |
| BestRoadInvestment |
| TheFiniko |
| ТОО "Финстатус" и ТОО "ПрофитГруп" |
| ТОО "AYBA-Жанўя" |
| Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде) |
| World Business Consulting |
| ПК "UBW.kz" |
| Antares Limited, "Антарес Трейд" |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ЖК-OTAU KZ |
