В Казахстане рассказали, кто чаще всего становится жертвой финансовых пирамид, передает LS.
В ответе на официальный запрос LS представитель Агентства по финмониторингу Гульнара Нагизханова сообщила, что в основном в такие организации вовлекаются граждане в возрасте от 31 до 60 лет.
Из общего количества 74% составляют работающие казахстанцы, а 62% имеют высшее образование.
Нагизханова добавила, что чаще всего попадаются в ловушку мошенников в мессенджерах, где от клиентов требуется внести определенную сумму в указанные сроки. А также привлечь новых вкладчиков.
Ещё один метод – сетевой маркетинг, когда клиенту обещают продать товар с большой скидкой, если он приведет новых покупателей.
Участие в лжеинвестиционных проектах также является способом обмануть казахстанцев. Здесь вознаграждение зависит от суммы и срока вложения под видом инвестиций в ценные бумаги, криптовалюты и другое.
И, наконец, финпирамиды могут действовать под видом потребительских кооперативов, где клиенту нужно внести вступительный и первоначальный взнос от стоимости имущества и ждать свою очередь. Остальная часть денег вносится в рассрочку, а объект якобы приобретается за счёт средств новых участников.
По словам Нагизхановой, в 2021 году расследовали уголовные дела по 12 пирамидам. В эти компании было вовлечено 9,8 тыс. граждан с вкладом на 4,9 млрд тенге
"Также в суд в прошлом году было направлено 16 дел. Известно, что эти организации привлекли свыше 19 тыс. граждан с суммой вкладов в 16 млрд тенге. Ещё 79 компаний с признаками финпирамид остаются в поле зрения. Из них 67 было выявлено в интернет-пространстве и они успели привлечь более 220 тыс. лиц. Также были заблокированы 127 сайтов, рекламирующих деятельность финпирамид", – отметила она.
Помимо этого, ведётся сотрудничество с банками, которые передают информацию по подозрительным операциям по переводу денег в АФМ.
"Благодаря этому в 2021 году поступило около 3 тыс. таких сообщений. Были выявлены пирамиды LV Force (Акмолинская область), "Черный котел" (ВКО) и МФО "Лидер Капитал 168", – резюмировала Нагизханова.
