В последнее время распространился новый вид мошенничества, связанный с использованием сервиса Kaspi.kz. Люди подвергаются обману на значительные суммы денег, и важно знать, как избежать таких ситуаций, сообщает El.kz.

Мошенники охотятся как на предпринимателей, так и на обычных граждан, предлагая схемы, которые кажутся выгодными, но в итоге приводят к финансовым потерям. Одна из распространенных схем – предложения аренды аккаунта Kaspi-Магазина, где предпринимателям обещают стабильный пассивный доход и покрытие всех налогов.

Пример: один из подписчиков согласился на аренду своего аккаунта Kaspi pay и в первые месяцы действительно получал оплату за аренду без проблем. Налоги были оплачены, и казалось, что все идёт гладко. Однако позднее началась мошенническая схема. Люди, арендовавшие аккаунт, использовали его для обналичивания средств: покупали товары в рассрочку (например, смартфоны), переводили деньги продавцу с вычетом комиссии. Владелец аккаунта Kaspi оставался доволен до тех пор, пока мошенники не исчезли с крупной суммой денег.

В итоге, люди, ожидавшие получить товар или обналиченные средства, остались ни с чем. При попытке решить проблему через полицию, все обвинения ложатся на владельца аккаунта, который, хотя и предоставил доказательства аренды и пути движения денег, не находит поддержки у правоохранительных органов.

Этот случай является предостережением как для предпринимателей, так и для тех, кто ищет лёгкий способ обналичить средства. Такие схемы обмана приводят к потере денег, кредитным обязательствам и ухудшению общей финансовой ситуации.

• Полицейские раскрыли преступление трёхлетней давности