С начала года Агентство по финмониторингу смогло ликвидировать пять преступных групп и вернуть активы на 94 млрд тенге. Об этом сообщил глава ведомства Жанат Элиманов, передает LS.
В ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым, он отметил, что агентство с начала года возместило ущерб и вернуло активы на 94 млрд тенге. Также было ликвидировано пять преступных групп, ещё три дела находятся в производстве.
По фактам хищения бюджетных средств расследуется ряд резонансных дел в топливно-энергетическом комплексе, коммунальной и газовой сфере.
Для здоровья граждан пресечена деятельность 12 цехов по производству суррогатного алкоголя, предотвращен ввоз электронных сигарет на 5,3 млрд тенге.
В рамках работы по противодействию незаконному игорному бизнесу ликвидированы 11 подпольных казино и две букмекерские конторы. Для недопущения вовлечения граждан в мошеннические схемы пресечена деятельность 22 финансовых пирамид. Вкладчикам возмещен ущерб на 1,9 млрд тенге, заблокировано свыше 5,3 тыс. сайтов и аккаунтов. При участии агентства в 14 областях снижены цены на 14 видов социально значимых продовольственных продуктов.
Элиманов также отметил, что на днях правительство утвердило Комплексный план по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, который должен снизить уровень теневых операций в сферах торговли, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и транспорта.
Помимо этого, была успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Это позволит отечественному бизнесу проходить упрощенный контроль трансграничных финансовых операций.
Кроме того, Казахстан получил статус наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, что повысит эффективность взаимодействия со странами данного региона.
