В Казахстане определили пути возврата незаконно выведенных активов, передает LS.

Вице-министр юстиции Алма Муканова перечислила изменения, которые будут внесены.

"Проектом закона предусматриваются разные пути возврата активов. Первое — добровольный возврат, который будет осуществляться путём безвозмездной передачи государству лицами принадлежащего им имущества, точнее, в специальный фонд. Второе — конфискация незаконно приобретённых активов в рамках уголовного процесса будет осуществляться в порядке, который сейчас установлен в УПК, на основании судебного решения. Третий путь – принудительный возврат незаконно приобретённых активов в рамках гражданского процесса в случае признания активов в качестве необоснованного богатства. Это если лицо или группа лиц обладает большим количеством активов. А также когда имеется обоснованное подозрение в том, что имущество имеет преступное происхождение или относится к преступной деятельности", — сказала она.

При этом, по словам вице-министра, данная мера будет применяться, когда практически невозможно применить нормы УК РК. Например, в случае истечения сроков давности.

"И последний алгоритм возврата – это конфискация или иные сходные меры на оснований решений судов или уполномоченных органов зарубежных государств. То есть законодательно закрепляется множество путей возврата", — отметила она.

Также она рассказала, кто подпадает под действие закона.

"В орбиту законопроекта попадает ограниченный круг лиц. Это те, кто занимает государственную должность, кто работает на руководящей должности в квазигоссекторе. Также предусматривается уголовное преследование и может привлекаться близкое окружение субъектов, есть ещё меры в части олигополии и изменения в ряд законодательных актов", — уточнила вице-министр.

Далее, по её словам, лица, включенные в реестр, а также иные, во владении которых находятся активы, будут вправе добровольно возвратить эти активы, даже если уголовный процесс будет идти.

"Если это будет в рамках деятельности комиссии уполномоченного органа, предусматривается возможность заключения соглашения о добровольном возврате, либо у нас сейчас в гражданском и уголовном процессе есть институты заключения процессуальных соглашений. Сейчас бытует мнение о том, насколько целесообразно институт гражданской конфискации применять. Необходимо акцентировать, что это не казахстанскими законодателями придуманный инструмент, он широко применяется в иностранных юрисдикциях", — продолжила Муканова.

В частности, по её словам, будет осуществляться мониторинг и анализ уполномоченным органом, у которого если возникают разумные сомнения в законности источников приобретения активов, то орган будет выносить на рассмотрение комиссии вопрос о включении субъекта и аффилированных лиц в специальный реестр.

"Данный реестр будет пополняться комиссией. По итогам рассмотрения материалов комиссия и будет выносить рекомендацию о том, действительно ли данное лицо попадает под все критерии. Далее после включения лица в реестр, в случае возникновения рисков вывода активов, то есть они сразу возникают же. Предусматривается ввод институтов, который затруднит или сделает невозможным вывод, для этого будут ограничительные меры. Уполномоченный орган будет обращаться в суд о принятии предварительных обеспечительных мер, и уведомление лица будет происходить о предоставлении декларации о активах. После её проверки комиссия выносит решение о принятии дальнейших мер. Если лицо не сможет подтвердить происхождение своих активов оно будет признаваться в качестве необоснованного богатства и подлежать обращению в доход государства", — пояснила она.

В свою очередь мажилисмен Магеррам Магеррамов отметил, что по подсчетам независимых экспертов за прошедшие годы из Казахстана было выведено порядка $160 млрд.

"Ключевым механизмом возврата незаконно приобретённых активов, предусмотренным проектом Закона, является институт гражданской конфискации, который вводится дополнительно к существующей уголовной и административной конфискации. Многие страны, такие как Великобритания, США, Германия, Канада, Австралия и другие применяют механизмы гражданской конфискации в рамках гражданского судопроизводства. Решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела", — пояснил он.

В законопроекте есть конкретный перечь лиц, которые подпадают под действие Закона, это лица, занимающие сейчас и занимавшие в прошлом ответственные государственные должности, к ним относятся все должности, указанные в Конституции, депутаты парламента, судьи Конституционного Суда, члены бывшего Конституционного совета, судьи, уполномоченный по правам человека, все политические госслужащие и госслужащие корпуса "А", наиболее крупные бизнесмены, так называемые олигархи, руководители и управленцы предприятий квазигоссектора, аффилированные с высокопоставленными госслужащими и олигархами лица, уточнил депутат.

"В рамках закона предусматривается создание при генеральной прокуратуре специализированного ведомства — комитета по возврату незаконно приобретённых активов. Его задачей будет в том числе предварительный сбор и анализ данных на предмет выявления субъектов, по которым будут иметься разумные сомнения в "естественном" и законном происхождении активов. Далее, эта информация будет передаваться в комиссию по возврату активов. Названная комиссия будет состоять из государственных служащих, общественных деятелей и депутатов парламента", — продолжил Магеррамов.

Именно эта комиссия, во-первых, будет обеспечивать прозрачность и подконтрольность специализированного комитета при генпрокуратуре, во-вторых, комиссия на основании изучения подготовленных правоохранительными органами материалов будет давать рекомендации, обязательные к исполнению, по включению субъектов в специальный реестр, для дальнейших действий, а также одобрять или отклонять предложение по каждому отдельному случаю, добавил он.

"Законопроектом предусматривается создание специального госфонда и управляющей компании по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана. Поэтому есть полное понимание и уверенность в том, что принятие законопроекта будет иметь положительные социально-экономические последствия", — резюмировал мажилисмен.

Ранее сообщалось, что недвижимость, авто и деньги более чем на 340 млрд тенге в ближайшее время вернет государство. Ранее вице-министр юстиции Алма Муканова рассказала, что родственников тех казахстанцев, которых подозревают в незаконно выведенных активах, также будут проверять.