Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передает LS.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге, в том числе на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
Кроме этого, наложены аресты на активы, находящиеся в ОАЭ, России, Латвии и Чехии.
"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы крупный акционер Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путём выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро", – сообщили в АФМ.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Ранее LS писал о том, что в феврале 2021 года в Алматы были задержаны топ-менеджеры Delta Bank.
