В Кызылординской области выявили незаконное перечисление 60 млн тенге, выделенных на инвестиционный проект в сфере животноводства. Руководителя ТОО «Сыздык Ата» подозревают в выводе средств на подконтрольные счета. Уголовное дело направили в суд.
КАК РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в 2021 году при участии АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур» создали совместное предприятие ТОО «Сыздык Ата».
Общая стоимость проекта составила 311 млн тенге. Его целью было развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района качественной мясной продукцией по доступным ценам.
В рамках проекта корпорация внесла в уставный капитал предприятия 151,5 млн тенге. Эти средства предназначались для приобретения 1 600 овец, 130 голов крупного рогатого скота (КРС) и оборудования для упаковки мяса.
КАК ВЫЯВИЛИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 60 МЛН ТЕНГЕ
По версии следствия, после приобретения скота руководитель ТОО организовал вывод части денежных средств. В общей сложности 60 млн тенге перечислили на счета двух индивидуальных предпринимателей — ИП «Нурай» и ИП «Абылайхан», которые, по данным следствия, находились под контролем подозреваемого.
Впоследствии перечисленные средства обналичили.
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯЛИ В ОТНОШЕНИИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
Подозреваемого поместили под стражу. Кроме того, с санкции суда арестовали два принадлежащих ему автомобиля.
Уголовное дело уже направлено в суд.
Иную информацию по делу не разглашают в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
КОНТЕКСТ
Ранее директора ТОО «Рашан» признали подозреваемым по делу о хищении кредитных средств на сумму 300 млн тенге, выделенных в рамках программы «Кең Дала 2» на проведение весенне-полевых и уборочных работ. Суд санкционировал арест его активов.
В сентябре АФМ завершило расследование дела о хищении 103 млн тенге сельскохозяйственных субсидий в Туркестанской области. По версии следствия, через 4 ИП и два ТОО в электронные системы вносили недостоверные сведения о наличии сельхозживотных и проведении селекционной работы для получения выплат.
В июле суд вынес приговор 27 участникам ОПГ по делу о хищении более 3 млрд тенге бюджетных средств. По материалам дела, в 2016–2021 годах через фиктивные крестьянские хозяйства и ИП оформили 24 кредита, в залог указали 54 несуществующих объекта. Осужденным назначили от 6 до 8 лет лишения свободы.
В том же месяце в Алматинской области расследовали дело о незаконном получении более 2,6 млрд тенге сельскохозяйственных субсидий. По версии следствия, бывший депутат маслихата Карасайского района использовал 29 крестьянских хозяйств для оформления выплат по фиктивным документам о покупке саженцев малины. 491 млн тенге направили на операции с ценными бумагами, 400 млн тенге — в аффилированную микрофинансовую организацию, еще 170 млн тенге подозреваемый потратил в казино.
Источник: ФБРК