АФМ запустило специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель — сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков. Для этого Агентством с использованием IT инструментов осуществляется анализ соцсетей, передает наш сайт.

«В текущем году на блокировку направлено почти тысяча ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тысяч человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид», — сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

По ним установлено 200 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». На сегодня уже заблокировано 182 чата.

Тем самым предотвратив дальнейшие финансовые потери 126 тысяч граждан.

По 7 крупным иностранным проектам с 73 тысяч аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre).

По пирамиде Eolu уже имеется приговор суда.

Кроме того, для их полной ликвидации Агентством проинформированы партнёры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.

В ведомстве отметили, что взаимодействие со странами-партнёрами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.

Отметим, что финансовые пирамиды все ещё представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан.

Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид.

Все это приводит к социальному напряжению в обществе, а преступные элементы продолжают наживаться на этом.

В этой связи, АФМ предупреждает, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.