Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней
Департамент АФМ по Шымкенту пресёк деятельность финпирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает Kazpravda.kz
По информации АФМ, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.
В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.
«На преступные доходы подозреваемыми приобретены два дорогостоящих автомобиля «Tank 500», «BMW X5», жилой дом и коммерческая недвижимость — ресторан в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается», – говорится в информации.
Там же добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, сотрудники Департамент АФМ по Алматы пресекли деятельность финпирамиды Matic Basket. Организаторы, рекламируя себя через социальные сети, видеохостинг YouТube, мессенджеры WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать деньги в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
Также ранее стало известно, что Департамент АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии.
