Деятельность пирамиды контролировал её создатель из Турции, а в Казахстане работали граждане нашей страны.
Фото infokz.kz
Офисы пирамиды располагались в Доме быта и в здании «Капитал Плаза», пишет «Диапазон».
Судебные процессы по финансовой пирамиде « World Business Consulting » прошли уже в нескольких регионах Казахстана, а недавно дело рассмотрели и в Актобе . Как следует из материалов уголовного дела, у основания пирамиды стояла гражданка России Ольга Ч. и её сын Сергей. В 2018 году они уже жили в Турции, и женщина, имея профессиональный и криминальный опыт, решила развернуть инвестиционную пирамиду на территории Казахстана, где о её негативной репутации ещё не знали. Также её выбор пал на Казахстан, ещё и потому что на тот момент в нашей стране активно стала развиваться цифровизация, и у людей был большой спрос на финансовые продукты. Сын Ольги имел специальные навыки в сфере IT-технологий и в работе с Интернет-ресурсами, поэтому он стал соорганизатором пирамиды своей матери.
Для солидности и привлечения внимания пирамиде решили придать форму иностранной компании, которая якобы оказывала услуги в сфере инвестиционного консалтинга. Так появились фирмы «World trend Strategies», «Confedence World Group», «HUBB international», «Riviera imperial», а их общим оператором была компания «World Business Consulting». А по факту все вышеназванные компании не были зарегистрированы на территории Казахстана, соответственно у них не было официальных представительств и филиалов, счетов в банках, лицензий на финансовую деятельность. Но это не помешало создать в соцсетях страницы этих компаний и агитировать людей делать вклады под якобы большие проценты. При этом деньги от вкладчиков консультанты принимали наличкой, без приходно-кассовых документов и чеков, то есть с нарушением финансовой отчётности. А чтобы вкладчик был спокоен, его имя вносилось на сайт «World Trend Strategies», на учётном счёте отражалась сумма его вклада. Но фактически эти деньги не использовали по назначению или в предпринимательской деятельности, их аккумулировали у создателей пирамиды или у их доверенных лиц.
Был ещё вопрос, как вывести за границу деньги вкладчиков. Решили его двумя способами, первый – это система международных переводов, второй – физическое перемещение. То есть каждый квартал в ОАЭ и Турции создатели пирамиды организовывали выездные конференции и семинары для вкладчиков, это создавало мнимую картину успешности предприятия. И заодно участники этих конференций из числа доверенных лиц вывозили наличные деньги в пределах разрешенных сумм.
В Казахстане структурными подразделениями этой пирамиды руководили наши граждане, в нескольких регионах ранее их уже судили. Офисы пирамиды работали в Актобе в Доме быта и в здании «Капитал Плаза». На днях огласили приговор в отношении двух актюбинок, которые работали сначала консультантами, потом руководителями структурных подразделений. Обвиняемые признали свою вину, возместили потерпевшим ущерб и заключили с прокуратурой процессуальное соглашение.
Суд приговорил Гульжадыру Б. и Эльмиру Е. к 5 годам лишения свободы условно, они будут находиться под контролем службы пробации. Если нарушат установленный режим, то срок им заменят на реальный в колонии.
