Криптовалюту используют в преступных и мошеннических схемах в Казахстане


О незаконном обороте криптовалюты в отмывании денег и мошенничествах рассказали в АФМ.

Агентство по финансовому мониторингу наблюдает наличие незаконных операций физических лиц с криптовалютой (приобретение/продажа, расчеты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р), сообщает Total.kz.

«Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание доходов, полученных преступным путем», — отметили в АФМ.

На территории Казахстана запрещены:

  • выпуск необеспеченных цифровых активов (биткойн, эфириум и т. д.);
  • оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, эфириум и т. д);
  • деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы).

Данный запрет имеет только одно исключение — деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Похожее

ЗАЧЕМ МЫ ДЕЛАЕМ Эксперт KZ

Нам хочется жить в стране, где люди увлечены своим делом, ставят цели и добиваются их, мыслят творчески и видят стакан, который наполовину полон, а не наполовину пуст. Они получают удовольствие от жизни, но не проживают ее зря. Своей работой они меняют мир к лучшему и точно знают, что невозможное возможно. Мы хотим, чтобы русские стали самой активной, предприимчивой, довольной жизнью и успешной нацией в мире. Мы поддерживаем их на этом пути: вдохновляем удачными примерами, предостерегаем от ошибок, подсказываем новые дороги и помогаем брать следующую ступень в развитии.

КОМАНДА Эксперт KZ:



Руководитель:
Ералы Тугжанов


Редакционный коллектив.
Журналист: Талғат Ерғалиев
Журналист: Бақытжан Сағынтаев


Корреспондент: Баниямин Файзулин
Модератор: Талғат Ерғалиев
Корректор: Бақытжан Сағынтаев
Елсияр Канагатов 16 марта Донателла Версаче Versace хабаровский край незаконные действия директора школ предпринимательский кодекс аттестация педагогов помогайки автомашины автоЦОН наличный расчет объявление торговцы исчерпывающий меры новости Жетісу ИДА заболевшие результаты исследования Бергей Рыскалиев операция Қару события Қаңтар Джин Хэкмен Анашым Yeski Taspa массажный салон Бесплатный Проезд Кенкияк Актобе Лейла Ратиашвили этнология Санжар Асфендиаров поджег CyberPol кооперативное жилье иностранные инвестиции ампутация Көктем-2025 сирены АПК Казахстана мородерство статуя Паддингтона контейнерный поезд экономические отношения инфографика водное поло ватерполисты Центр судебных экспертиз кинопремия ЧРК Американская киноакадемия Справедливый Казахстан общенациональная идея Рухани жаңғыру дропперы Bazis-A Ассамблея народа Казахстана 1 Марта Цифровая монета Национальный Банк РК Вахта

Эксперт KZ – независимое издание новостного формата об общественных тенденциях и политике

Мы фокусируемся на контексте актуальных событий и рассказываем об общественных вызовах, свободах и границах безопасности, о людях, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Эксперт KZ основали в 2011  году в Москве  журналисты Катерина Сергацковская и Роман Степанкович. Изначально издание рассказывало на нарушениях прав человека в России и консервативных тенденциях в обществе. Сегодня Эксперт KZ больше известен глубокими репортажами, расследованиями, документальными видеопроектами, комиксами и концептуальным подходом к сторителлингу.

Дайджест новостей
On Top