Центробанк выпустил рекомендации для кредитных организаций, призывая их усилить контроль за операциями, связанными с зачислением клиентами значительных объёмов наличных денег. Мера направлена на борьбу с отмыванием доходов и прочими нелегальными финансовыми схемами.
Банкам предложено на ежедневной основе проводить анализ транзакций по пополнению счетов наличными, уделяя особое внимание специфическим признакам, которые ЦБ разработал отдельно для физических и юридических лиц.
При этом регулятор уточнил, что усиленный мониторинг не коснется тех граждан, чьи источники дохода документально подтверждены и известны банку. Остальным клиентам следует быть готовыми при необходимости предоставить информацию о происхождении вносимых денежных средств.
