МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Российские банки намерены усилить контроль над источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных. Соответствующую рекомендацию они получили от Банка России.
Согласно сообщению Центробанка, это связано с недопущением отмывания доходов, полученных посредством преступных и мошеннических действий.
Банки будут ежедневно анализировать операции клиентов как из числа физических, так и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Между тем усиление контроля не будет распространяться на физлиц, ранее предоставивших кредитным организациям документы, касающиеся их финансового положения, деловой репутации и источников происхождения денег.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что банки предотвратили хищение мошенниками 1,8 трлн рублей в I квартале 2026 года.
