Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Чтобы избежать взыскания, он проводил финансовые операции в обход счетов своей компании.

По версии следствия, с июля 2022 г. по апрель 2024 г. у компании из Лесозаводска накопилась задолженность по налоговым платежам. Зная о долге и выставленных требованиях налоговой службы, руководитель организации разработал схему, чтобы избежать принудительного взыскания средств. Вместо того чтобы проводить расчеты через официальные банковские счета компании, которые могли быть заблокированы, он направлял финансовые потоки через счета третьих лиц, фактически скрывая доходы от государства.

Следователи установили, что таким образом обвиняемый умышленно проводил расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации. В результате этих действий общая сумма сокрытых денежных средств, которые должны были пойти на погашение недоимки, превысила 12 млн руб., что квалифицируется как крупный размер.

Действия руководителя подпадают под признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

В ходе расследования для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество обвиняемого был наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества составила около 26 млн руб.

В настоящее время уголовное дело передано в Лесозаводский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу. В случае признания вины руководителю грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трёх лет.