Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области ликвидировал преступную группу, организовавшую незаконный оборот электронных систем потребления через онлайн-магазины в Telegram.
Для конспирации своей деятельности злоумышленники использовали онлайн-магазины в мессенджере Telegram, а доставку товара осуществляли через курьерские службы. С целью отмывания полученных преступным путём доходов, подозреваемые привлекли так называемых дроперов – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, пытаясь скрыть их незаконное происхождение.
В ходе проведенных оперативных мероприятий были установлены и ликвидированы склады, где хранилась незаконная продукция, а также точки её сбыта.
“Изъято более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость которых превышает 1,6 млрд тенге. В целях конфискации наложен арест на три автомашины (Chevrolet Camaro, Toyota Land Cruiser и Toyota Highlander) общей стоимостью 37 млн тенге. Организатор преступной группы помещен под стражу. Расследование продолжается”, — сообщили в пресс службе Агентства по финансовому мониторингу.
Следует напомнить, что 20 июня 2024 года в Казахстане вступил в силу закон , относящий ввоз, производство и оборот вейпов и связанных с ними товаров к уголовным преступлениям.
