Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY — Агентство по финансовому мониторингу запустило специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», сообщили в пресс-службе ведомства.
Главная цель — сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков», — уточнили в АФМ.
Анализ соцсетей проводится с использованием IT-инструментов.
В текущем году на блокировку направлены почти 1000 ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек. Только за последние полгода в сети интернет выявлено 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировано 182 чата. Предотвращены финансовые потери 126 тыс. граждан», — говорится в информации.
По 7 крупным иностранным проектам: Eolus, «Ниса», GPIBS, «Дари получай», «Чароит», Carhomi, Beefre, с аудиторией около 73 тыс. человек начаты досудебные расследования. По пирамиде Eolus уже имеется приговор суда. Для полной ликвидации мошеннических схем проинформированы партнёры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.
В АФМ подчеркнули, что взаимодействие со странами-партнёрами стало возможно благодаря созданию специальной рабочей группы при координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.
Финансовые пирамиды все ещё представляют собой одну из наиболее опасных моделей криминального проявления в сфере финансовых инвестиций. Их распространение подрывает финансовое положение наших граждан. Люди попадают в долговые ямы, берут неподъемные кредиты, идут на совершение преступлений и суицид. Все это приводит к социальному напряжению в обществе, а преступные элементы продолжают наживаться на этом», — подчеркнули в ведомстве.
В агентстве напомнили, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
В начале февраля в Казахстан экстрадировали из Испании одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding.
Организатора финпирамиды в Астане приговорили к длительному сроку заключения.