Недвижимостью на сумму более чем $100 млн, арестованной в 2019 году, владеют дочь и внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила Би-би-си в рамках совместного расследования с Finance Uncovered и «Трансперенси Интернешнл».
Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева и её сын Нурали Алиев сейчас оспаривают арест недвижимости в суде. Он был наложен в рамках борьбы британских властей с отмыванием незаконных доходов через покупку недвижимости.
Об аресте стало известно в мае 2019 года. Тогда имена и гражданство владельцев не сообщались, однако было известно, что объекты управляются через офшорную компанию, которая связана с неким иностранным чиновником.
По версии Национального агентства по борьбе с преступностью, два дома и квартира были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги и отца Нурали, Рахата Алиева. Недвижимость оформлена на три офшора — Антильские острова, Панаму и британскую заморскую территорию Ангилья.
Адвокат собственников жилья утверждала в суде, что недвижимость была куплена после того, как Назарбаева и Алиев развелись, и, следовательно, он не может иметь к ней отношения. Защитник также сообщала, что агентство по борьбе с преступностью отказалось изучать документы, разъясняющие, как Назарбаева управляет своими финансами.
Недвижимость была куплена несколько лет назад, сообщает Би-би-си, на сумму более $100 млн, однако сейчас её рыночная стоимость может быть существенно выше.
Если Дарига Назарбаева и Нурали Алиев не докажут законность доходов, на которые были приобретены дома, то они могут быть конфискованы и затем проданы, а доход от этой операции пойдет в бюджет Британии.
Это второй случай применения закона для борьбы с отмыванием денег через покупку недвижимости. До этого в 2018 году под него попали бывший председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангир Гаджиев и его жена. Их обязали объяснить происхождение £22 млн.
