Газета The Daily Telegraph опубликовала сегодня доклад Бюро журналистских расследований (TBIJ) о том, что Нурсултан Назарбаев в 2020−2021 годах использовал зарегистрированную в Великобритании холдинговую компанию Jusan Technologies «для сохранения и контроля почти $8 млрд активов, накопленных за его 30-летнее правление в Казахстане».
Известно, что с 2009 по 2021 год господин Назарбаев учредил несколько частных фондов, которые носят его имя и, по официальным данным, занимаются благотворительными образовательными, социальными, патриотическими проектами. Три фонда, включая Фонд Нурсултана Назарбаева, по данным TBIJ, контролировали холдинг Jusan Technologies, учрежденный в 2020 году.
Оказавшиеся в распоряжении журналистов документы, датированные октябрем 2021 года, показывают, что на тот момент Jusan Technologies стояла в центре целой системы корпоративных связей. Доли в ней принадлежат представителям властной элиты Казахстана и компаниям, связанным с правящими кругами Объединенных Арабских Эмиратов.
Согласно отчетности, по состоянию на октябрь 2021 года общая сумма активов компании Jusan Technologies составляла $7,8 млрд, включая американские казначейские облигации, гособлигации Казахастана и Киргизии и более $3 млрд наличными.
Активы холдинга, сообщает TBIJ, включают в себя банки, телекоммуникационные компании и предприятия розничной торговли, расположенные преимущественно в Казахстане, но также в Люксембурге, Великобритании, ОАЭ, США. Из документов видно, что чистые активы Jusan Technologies по итогам 2020 года составляли $1,6 млрд, чистая прибыль — более $550 млн.
Самым ценным бизнесом в структуре Jusan Technologies является один из крупнейших розничных банков Казахстана First Heartland Jusan Bank. Заместитель председателя этого банка — бывший вице-премьер и помощник президента Назарбаева до 2015 года, Ербол Орынбаев, был директором Jusan Technologies и владел в этой компании долей 4,6%.
Журналисты также упоминают Галимжана Есенова, «олигарха, женившегося на дочери племянника Назарбаева» и возглавлявшего Суверенный фонд Казахстана при Назарбаеве. У господина Есенова, по данным TBIJ, 20% в First Heartland Jusan Bank. Кроме них долей в Jusan Technologies владел, в частности, шейх Тахнун бен Зайд аль-Нахьян, сын основателя и первого президента ОАЭ.
В рамках расследования журналисты вышли на юридическую фирму Boies Schiller Flexner, представляющую интересы Фонда Нурсултана Назарбаева в Лондоне. Там сообщили, что в конце 2021 года собственник Jusan Technologies изменился. Им стала американская некоммерческая организация Jysan Holdings LCC, которая получила Jusan Technologies в качестве благотворительного пожертвования.
Сама Jysan Holdings LCC принадлежит некоммерческой организации NU Generation Foundation. А возглавляет эту организацию, по данным TBIJ, Аслан Саринжипов, глава Фонда Нурсултана Назарбаева. Он был министром образования и науки Казахстана в 2013–2016 годах. Таким образом, отмечают журналисты, сейчас бизнес-империя экс-президента Казахстана контролируется через США.
«Выбор Великобритании отражает представления евразийских элит и клептократов о том, что эта страна — эффективный гарант их прав на богатство и собственность»,— прокомментировал данные доклада специалист по Евразии Колумбийского университета в Нью-Йорке Александр Кули.
По мнению эксперта, представители казахстанских элит покупают правовую стабильность и защиту. То, что сейчас происходит в стране — именно тот случай, который они себе, возможно, представляли, выбирая Великобританию.
Между тем публикация доклада, по мнению TBIJ, «обостряет дискуссию внутри Великобритании о том, что страна сама себя рекламирует как место, где олигархи, диктаторы и клептократы могут спокойно обслуживать свои интересы при помощи британских адвокатов и с минимальным контролем общественности».
Недавно член парламента от Лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что Назарбаев использовал благотворительные фонды, чтобы «секретно контролировать» активы, принадлежащие ему через Jusan Technologies. По её словам, Великобритания смотрит сквозь пальцы на состояния, полученные подозрительными путями, а целый ряд представителей казахской элиты разбогатели именно при режиме Назарбаева.
«Британия открыла свои границы, свой рынок недвижимости, свои финансовые структуры для правящего класса Казахстана, позволив им отмывать незаконно полученные средства и тратить их»,— заявила в парламенте депутат Маргарет Ходж.
По мнению парламентария, британские власти не применяют действующие в стране законы, чтобы предотвратить такие правонарушения.
На фоне этих сообщений стало известно, что в ближайшее время британские власти намерены отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны.
Как отмечают местные СМИ, власти уже давно высказывали озабоченность тем, что эту схему используют «криминальные элементы, а также очень богатые граждане таких стран, как Россия, Китай, Казахстан».
Аслан Саринжипов — правая рука Карима Масимова
Жанибек Абдрахманов
А сейчас он ещё занимает посты председателя правления корпоративного «Фонда социального развития»» и директора корпоративного же «Фонда развития».
Хотя в официальных источниках г-н Саринжипов позиционируется как создатель и руководитель образовательного кластера «Назарбаев Университета», в реальности он ещё и занимает ключевые позиции в банковском конгломерате АО «First Heartland Securities», куда входит «Jusan Bank».
В его инвестиционно-финансовом портфолио, согласно сведениям Казахстанской фондовой биржи (KASE), значатся посты члена Совета директоров АО «First Heartland Securities», зам. председателя правления ТОО «Pioneer Capital Invest», директора «Jusan Technologies Ltd.», члена Совета директоров — исполнительного директора «NU Generation foundation, Inc.», зам. председателя правления ТОО «Jusan Mart» и ТОО «Jusan Ventures».
Таким образом, роль г-на Саринжипова в этом разветвленном образовательно-инвестиционном холдинге весьма похожа на «смотрящего» от имени конечного его владельца-учредителя.
Схожий портфель по объёму таких должностей есть разве что у другого «смотрящего» — Ербола Орынбаева.
Кстати, в интервью для СМИ г-н Саринжипов пояснял, что сам конечный владелец не владеет активами холдинга и не может снимать деньги со счетов входящих в него организаций.
Напомним, что г-да Орынбаев и Саринжипов заняли ключевые позиции в этом холдинге сразу же после того, как в 2011 году занимавший тогда пост премьер-министра Карим Масимов возглавил попечительские советы «Назарбаев фонда» и «Назарбаев Университета», тогда как председателем совета ««Назарбаев Интеллектуальные Школы» стал г-н Орынбаев, пребывавший в то время в должности вице-премьера.
Но главной «тягловой лошадкой» холдинга был с самого начала, конечно же, г-н Саринжипов, не обремененный чиновничьими трудами. Правда, в 2013-2016 годах он трудился на посту министра образования, но это было только на пользу холдингу. К тому же его непосредственным шефом был г-н Масимов, занявший повторно пост премьер-министра в 2014-2016 годах, после чего возглавил КНБ Казахстана.
Впрочем, наверняка и до этого назначения г-на Масимова, завершившегося его смещением после трагических январских событий и взятием под стражу по обвинению в государственной измене и других преступлениях, силовики оказывали поддержку деятельности образовательно-инвестиционного холдинга «Фонда Назарбаева».
А после прихода г-на Масимова в КНБ все выглядело так, что эта поддержка достигла своего апогея, что выразилось в стремительной экспансии ранее довольно скромного по оборотам нынешнего банковского конгломерата АО «First Heartland Securities» и входящего в него «Jusan Bank».
Кстати, весьма показательно, что во время погромов в Алматы отделения этого банка не пострадали в отличие от понесших тяжелые потери «Kaspi Bank», «ForteBank», «Народного банка Казахстана» и других.
Как отмечают в своих комментариях пользователи соцсетей, такое явление можно объяснить вполне возможным контролем над боевиками со стороны г-на Масимова и других теперь уже бывших высших руководителей КНБ, организовавших даже спецоперацию по возвращению закоренелых исламистов, воевавших в Сирии в рядах «ИГИЛ» («ДАИШ») — запрещенного в Казахстане.
Символично, что называлась эта операция «Жусан», то есть вполне созвучно названию «Jusan Bank». С чего это вдруг обычная степная полынь вдруг овладела одновременно умами отечественных финансистов и чекистов, вопрос, как говорится, риторический.
Но вполне очевидно, что стремительный выход на рынок «Jusan Bank» в 2019 году, до этого скрывавшегося под никому не известным названием «Банк ЭкспоКредит» после того, как этот «банк-инкогнито» прикупил обанкротившийся «Цеснабанк» совпал по времени с операцией чекистов «Жусан».
Столь же показательным является уклонение как самого «Jusan Bank», так и его конечного владельца, от перечисления солидных денежных вкладов в благотворительный фонд «Қазақстан халқына» в отличие от ключевых акционеров «Kaspi Bank», «Народного банка Казахстана», «ForteBank», предприятий группы «KAZ Minerals», учредителей частного благотворительного фонда «Саби» и других членов списка «Forbes» по Казахстану.
Не случайно глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на съезде партии «Nur Otan», которую он теперь возглавляет, прямо заявил: «… Некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже её олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной Главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение?».
Резюме спикера по этому поводу было весьма ясным: «Во всяком случае, у государства имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос». [...]
