Молдавские бизнесмены Анатолий и Габриель Стати обратились в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой проверить деятельность крупной американской государственной инвесткомпании на наличие связи с активами Казахстана, передает LS со ссылкой на law360.com.
В своём ходатайстве 1 марта 2018 года предприниматели заявили, что хотят получить доступ к финансовым отчетам Amundi Investments USA. По их мнению, фирма может контролировать портфель внешних активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана.
"Это ходатайство требует обнаружения права собственности, управления и хранения активов Казахстана, поскольку такая информация поможет заявителям в обеспечении исполнения решения, включая рассмотрение вопроса о том, имеют ли определенные казахстанские активы суверенный иммунитет и является ли Казахстан собственником прикрепленных активов и / или имеет юридические или фактические полномочия передавать или иным образом распоряжаться ими", — говорится в сообщении Стати.
Позже в окружном суде США для округа Колумбия Казахстан заявил, что два молдавских предпринимателя, ранее выигравших $506 млн в арбитражном суде, отказались от продолжения рассмотрения дела в Великобритании, поскольку Апелляционный суд Англии вынес решение продолжить рассмотрение дела о возможном мошенничества со стороны Стати.
Казахстанская сторона заявила, что это нежелание отправиться в суд является, "предположительно, поведением с целью обмана".
"Недавно ответчики попытались прекратить свои действия, чтобы получить премии (в $506 млн – прим. LS)", — отмечается в заявлении стороны.
Казахстанские представители также заявили, что инвесторы преднамеренно проигнорировали поданное заявление о рэкете, не ответили и даже не защитили себя, несмотря на информацию о том, что Национальный банк обратился в суд по поводу незаконной заморозки средств Нацфонда.
Напомним, в декабре 2017 года Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда на $22 млрд. Позже представитель Стати сообщил, что бизнесмен собирается просить голландский суд обязать госфонд "Самрук-Казына" продать долю в месторождении Кашаган для возмещения ему убытков. Разбирательство с ним продолжается несколько лет. Полная сумма исковых требований составляет более чем $4 млрд.
В госфонде в свою очередь ответили, что доля на месторождении Кашаган, принадлежащая "Самрук-Казына", не может быть продана. В министерстве юстиции назвали заявления Стати агрессивной пропагандой. Министр юстиции Марат Бекетаев в свою очередь добавил, что молдаванин вывел из Казахстана $167 млн. Кроме того, в ведомстве назвали заявления Стати по поводу судебных разбирательств с Казахстаном агрессивной пропагандой. Также в Минюсте сообщили, что Стати предпринимает незаконные действия по заморозке активов.
Полную хронику событий вы можете отследить в материале "Казахстан VS Стати: спор на миллиарды долларов".
