В Казахстане растёт количество жалоб на деятельность forex-компаний, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в Агентстве по регулированию финрынка отметили, что в настоящее время продолжается активная работа по включению в список лицензируемой деятельности услуг, оказываемых в секторе forex.

Так, в Закон "О рынке ценных бумаг" внесены соответствующие изменения относительно предоставления консультационной, информационной помощи по совершению сделок на неорганизованных зарубежных валютных и фондовых рынках.

"В настоящее время наблюдается рост жалоб граждан на деятельность лжеброкеров. По данным на 1 августа 2022 года, количество обращений составило 35. За 2021 год было получено 80 обращений, в 2020 году – 34. При этом не все казахстанцы пишут заявления в соответствующие органы при нарушении их прав", – подчеркнули в АРРФР.

Как пояснили в агентстве, лжеброкеры представляются работниками успешных и перспективных компаний, не имея при этом соответствующей лицензии регулятора страны.

От мошенников могут настойчиво поступать звонки с незарегистрированных номеров, присылаются электронные письма и поддельные документы, связанные с инвестированием и с просьбой перейти на фишинговые сайты, созданные с целью завладения персональными данными. Указанные компании, как правило, используют агрессивную рекламу, вводят в заблуждение граждан, обещая стабильно высокую доходность.

Нередко аферисты просят отправить деньги на карту "личного менеджера" обычным банковским переводом, который невозможно классифицировать как оплату услуг и тем более как покупку фининструментов. Во многих случаях отсутствует даже договор обслуживания.

После того, как клиентом добровольно направляются необходимые средства на банковский счёт, посредники начинают выманивать у него дополнительные деньги, обещая ещё большую доходность. Если пострадавший начинает сомневаться в компании, то мошенники уклоняются от возврата средств, требуя дополнительных вливаний, а потом вовсе пропадают с деньгами.

Помимо этого, иногда недобросовестные граждане предлагают установить различные мобильные приложения, где сообщают о необходимости перечислить комиссию за услуги "брокера", за конвертацию валюты и оплатить какие-либо "налоги". Злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банкингу клиента, опустошить его счёт или оформить подставной кредит.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, в АРРФР рассказали о главных нюансах, на которые стоит обратить внмиание.

Во-первых, до заключения договора с брокером потенциальному инвестору следует проверить на сайте агентства наличие у него лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Необходимо также посмотреть финансовую отчетность, активность на биржах, а также ознакомиться с отзывами других клиентов.

Во-вторых, следует понимать, что прибыль всегда соразмерна предполагаемому риску, и добросовестный брокер не будет обещать высокий доход. При заключении договора с иностранными компаниями все риски, связанные с инвестированием, клиент несёт самостоятельно.

Распознать лжеброкеров не составляет труда:

• они обещают высокий доход в короткие сроки при небольшом риске или его отсутствии;
• отказываются предоставить информацию о лицензии или её отсутствие;
• отказываются назвать адрес сайта брокерской компании, отсутствует информация о ней в интернете и т.д.;
• просят переводить средства на банковскую карту "личного менеджера";
• звонят со скрытых либо разных номеров в любое время суток.

"При получении обращений и жалоб в адрес агентства на действия недобросовестных компаний информация доводится до сведения правоохранительных органов и министерства информации для возможности блокировки сайта таких компаний", – резюмировали в АРРФР.